Untitled document

28 marca 2023 roku

OCENA RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A.

DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI VOXEL S.A.

I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO VOXEL S.A.

ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Rada Nadzorcza Spółki Voxel S.A. („Spółka”) zapoznała się z przygotowanymi przez Zarząd Spółki

sprawozdaniami:

−

sprawozdaniem finansowym Voxel S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku,

−

oraz sprawozdaniem z działalności Voxel S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku

(„sprawozdania finansowe”).

Rada Nadzorcza Voxel S.A. zapoznała się również ze sprawozdaniem niezależnego biegłego

rewidenta, tj. Katarzyny Szarugi, działającej w imieniu firmy UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością sp. k. z badania rocznego sprawozdania finansowego Voxel S.A. na dzień 31

grudnia 2022 roku („sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta”).

Zgodnie z umową zadaniem audytora było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i

jasności sprawozdania finansowego oraz ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę tego

sprawozdania.

KRS: 0000238176 wydany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ● NIP: 6792854642 ●

REGON: 120067787 ● BNP Paribas Bank Polska S.A. O/Katowice 21 1750 1035 0000 0000 3866 1124 ● Kapitał Akcyjny: 10 502 600,00 zł

Zgodnie z art. 382 § 3 KSH oraz § 70 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów

papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim dokonano oceny w zakresie

zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym sprawozdań finansowych.

Podstawą oceny były: sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, wyjaśnienia Zarządu oraz

wiedza własna.

Sprawozdanie finansowe obejmowało:

1. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku

wykazujące zysk netto w wysokości 54 896,7 tysięcy złotych.

2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po

stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 356 098,4 tysięcy złotych.

3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku

wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11 174,2 tysięcy

złotych,

4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku

wykazujące zwiększenia kapitału własnego o kwotę 23 388,9 tysięcy złotych,

5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Za sporządzenie wymienionego sprawozdania finansowego odpowiedzialność ponosi Zarząd Spółki.

KRS: 0000238176 wydany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 679 285 46 42

●

REGON: 120067787

●

ALIOR Bank S.A., nr konta 21 2490 0005 0000 4530 2031

●

Kapitał Akcyjny: 10 502 600,00 zł

Według sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe:

1.przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31

grudnia 2022 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok

obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi

Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz

przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,

2.jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa

oraz statutem Spółki,

3.zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych

zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości.

Według sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta sprawozdanie z działalności:

1.zostało sporządzone zgodnie art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafem 70

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku Finansów w sprawie

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie o

informacjach bieżących – Dz. U. z 2018 poz. 757),

2.jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza Voxel S.A. stwierdza,że sprawozdanie finansoweza rok zakończony dnia 31 grudnia

2022 roku zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa, a w szczególności ustawy o

rachunkowości i zawiera rzetelną i kompleksową relację z działalności Spółki w okresie

sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Rada Nadzorcza kierującsię dokonanymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytora

wynikami badania sprawozdania finansowego Voxel S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022

roku akceptuje przedłożone sprawozdanie finansowe.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe zapoznała się i oceniła sprawozdanie

Zarządu z działalności Voxel S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku przedstawione przez

Zarząd.

Rada Nadzorcza Voxel S.A. stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Voxel S.A. za rok

zakończonydnia31 grudnia 2022 roku jestkompletne w rozumieniuart.49ustawyo rachunkowości, a

zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego Spółki są z nim

zgodne.

KRS: 0000238176 wydany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 679 285 46 42

●

REGON: 120067787

●

ALIOR Bank S.A., nr konta 21 2490 0005 0000 4530 2031

●

Kapitał Akcyjny: 10 502 600,00 zł

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Voxel S.A. za rok zakończony

dnia 31 grudnia 2022 roku zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa i zawiera

rzetelną i kompleksową relację z działalności Spółki w badanym okresie sprawozdawczym. Mając na

uwadzepowyższe Rada Nadzorcza oceniaprzedłożonejej Sprawozdaniejako zupełnei wyczerpujące i

wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu w 2022 roku.

Jakub Kowalik – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Martyna Liszka - Białek – Członek Rady Nadzorczej

Magdalena Pietras – Członek Rady Nadzorczej

Katarzyna Galus – Członek Rady Nadzorczej

Vladimír Ježik – Członek Rady Nadzorczej