Załącznik 1 do uchwały 2/2026 Rady Nadzorczej spółki Trans Polonia S.A.
z dnia 28 kwietnia 2026 roku
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ TRANS POLONIA S.A.
w sprawie potwierdzenia spełniania przez członków Komitetu Audytu kryteriów
niezależności, wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży,
w której działa Trans Polonia S.A. oraz wymogów w zakresie rachunkowości lub badania
sprawozdań finansowych
W spółce Trans Polonia S.A. („Spółka”) przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu
i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności
oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz
w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
W roku obrotowym 2025 Komitet Audytu Spółki funkcjonował w następującym składzie:
(a) Krzysztof Płachta – Przewodniczący Komitetu Audytu;
(b) Piotr Stachura – Członek Komitetu Audytu;
(c) Michał Suchanek – Członek Komitetu Audytu.
Wymogi ustawowe dotyczące składu Komitetu Audytu – w skład komitetu audytu wchodzi przynajmniej trzech
(3) członków, w tym:
(a) przynajmniej jeden (1) członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych (art. 129 ust. 1 UBR
1
);
(b) większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki (art. 129
ust. 3 UBR);
(c) przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży
(art. 129 ust. 5 UBR).
Rada Nadzorcza potwierdza wymogi określone w art. 129 UBR spełniane są przez Komitet Audytu Spółki
w następujący sposób:
(a) pan Michał Suchanek oraz pan Krzysztof Płachta posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
(b) pan Krzysztof Płachta oraz pan Michał Suchanek spełniają kryteria niezależności;
(c) pan Piotr Stachura posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.
Do dnia sporządzenia niniejszego oświadczenia skład Komitetu Audytu nie zmienił się.
Komitet Audytu Spółki wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.
________________________
Grzegorz Wanio
Przewodniczący Rady Nadzorczej
1
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz.
1891 z późn. zm.)
