Uchwała nr 03/17/04/2026
RADY NADZORCZEJ DIAGNOSTYKA S.A.
z dnia 17 kwietnia 2026 r.
w sprawie stwierdzenia prawidłowości funkcjonowania Komitetu Audytu
Rada Nadzorcza Spółki pod firmą Diagnostyka S.A., na podstawie § 72 ust. 1 pkt 8 i § 73 ust. 1 pkt 8
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim, poprzez przyjęcie uchwały oświadcza, że:
1) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu
Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A., w tym dotyczące spełnienia przez jego członków
kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności
z zakresu branży, w której działa Diagnostyka S.A. oraz w zakresie rachunkowości lub
badania sprawozdań finansowych,
2) Komitet Audytu Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A. wykonywał zadania komitetu audytu
przewidziane w obowiązujących przepisach, w szczególności przewidziane w art. 130
ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym.
Stwierdzam, że uchwałę podjęto na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 17 kwietnia 2026 r.
___________________________
Artur Olender – Przewodniczący
Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A.
