1 / 1
UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ Nr 9/2026 Z DNIA 202-07-10
Uchwała Nr 9/2026
Rady Nadzorczej
mcr Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
(dalej: „Spółka”)
z dnia 10 lipca 2026 r.
w sprawie: oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki,
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej mcr
S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej mcr S.A., za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2025
r. do dnia 31 marca 2026 r.
§ 1
1. Działając na podstawie § 12 ust. 2 lit. c)-d) Statutu Spółki, w zw. z art. 382 § 3 pkt
1) k.s.h. oraz § 72 ust. 1 pkt 16) i § 71 ust. 1 pkt 14) Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r., w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 755) –
(„Rozporządzenie”), Rada Nadzorcza stwierdza, że jednostkowe sprawozdanie
finansowe Spółki, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej mcr
S.A. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej mcr S.A.
za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.,
zostały sporządzone zgodnie z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym, a
także zgodnie z przepisami prawa regulującymi sporządzanie sprawozdań
finansowych i sprawozdania z działalności oraz rzetelnie i jasno przedstawiają
sytuację majątkową i finansową Spółki oraz Grupy Kapitałowej mcr S.A., a także
wynik finansowy za wskazany rok obrotowy.
2. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki,
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej mcr S.A. oraz
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej mcr S.A. za rok
obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r. oraz
rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie.
3. Rada Nadzorcza dokonała stwierdzenia oraz oceny, o których mowa w § 1 ust. 1 i
2 niniejszej Uchwały, na podstawie danych i informacji objętych rocznymi
sprawozdaniami finansowymi (jednostkowym oraz skonsolidowanym) oraz
sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej mcr S.A. – za rok
obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r., a także
na podstawie dokumentów i informacji przedstawionych przez Zarząd Spółki,
sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu, sprawozdań niezależnego
biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych, wyjaśnień
przedstawicieli firmy audytorskiej, w tym kluczowego biegłego rewidenta oraz
pozytywnej rekomendacji Komitetu Audytu z dnia 10 lipca 2026 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
