Podpisy złożono na oryginale dokumentu
Rada Nadzorcza Kino Polska TV S.A.
Supervisory Board of Kino Polska TV S.A.
______________________
Yassine Bouzoubaa
Przewodniczący Rady Nadzorczej /
Chairman of the Supervisory Board
______________________
Frederic Berardi
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej /
Vice-Chairman of the Supervisory Board
______________________
Luiz Hanania
Członek Rady Nadzorczej /
Member of the Supervisory Board
______________________
Bogusław Kisielewski
Członek Rady Nadzorczej /
Member of the Supervisory Board
______________________
Katarzyna Korzan-Kłapkowska
Członek Rady Nadzorczej /
Member of the Supervisory Board
______________________
Marta Pałucka
Członek Rady Nadzorczej /
Member of the Supervisory Board
______________________
Edyta Sadowska
Członek Rady Nadzorczej /
Member of the Supervisory Board
Warszawa, dn. 15.04.2026 r.
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
KINO POLSKA TV S.A.
DOTYCZĄCE KOMITETU AUDYTU
Rada Nadzorcza Kino Polska TV S.A. stwierdza, iż są
przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i
funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące
spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz
wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z
zakresu branży, w której działa Emitent, oraz w zakresie
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
Rada Nadzorcza stwierdza, iż Komitet Audytu wykonywał
zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących
przepisach.
Podstawa prawna:
§ 72 ust. 1 pkt 8) oraz § 73 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim.
STATEMENT
OF THE SUPERVISORY BOARD OF
KINO POLSKA TV S.A. CONCERNING
THE AUDIT COMMITTEE
The Supervisory Board of Kino Polska TV S.A. declares that the
regulations concerning the appointment, composition and
operations of the Audit Committee, including those
concerning the fulfilment of the independence criteria and
requirements regarding the possession of knowledge and
skills relevant to the industry in which the Issuer operates,
and with regard to accounting or the audit of financial
statements, by its members, are complied with.
The Supervisory Board represents that the Audit Committee
performed the audit committee tasks provided for in the
applicable laws.
Legal basis:
§ 72, clause 1, point 8) and § 73, clause 1, point 8) of the
Decree of the Minister of Finance of 6 June 2025 on current
and periodic information published by issuers of securities
and conditions for recognizing as equivalent information
required by the laws of a non- member state.
Podpisy złożono na oryginale dokumentu
Warszawa, dn.15.04.2026 r.
ASSESSMENT BY THE SUPERVISORY BOARD
OF KINO POLSKA TV S.A. CONCERNING THE
DIRECTORS' REPORT OF KINO POLSKA TV
S.A. AND THE ANNUAL SEPARATE
FINANCIAL STATEMENTS
OF KINO POLSKA TV S.A.
The Supervisory Board of Kino Polska TV S.A. has
assessed that the Directors' Report of Kino Polska TV
S.A. and the Annual Separate Financial Statements of
Kino Polska TV S.A. as at and for the year ended 31
December 2025 have been prepared in accordance
with the books, documents and the facts.
The Supervisory Board, guided by its own
determinations as well as after getting acquainted with
the draft report on the audit of the financial
statements, declares that the submitted financial
statements have been prepared in accordance with the
books and documents as well as facts and applicable
laws, and that they give a true and fair view of the
Company's financial position.
The Supervisory Board declares, based on its own
determinations, that the information in the Directors'
Report is complete and consistent with the information
in the financial statements, and consistent with the
facts. The Report gives a full and fair view of the
Company's position, presenting trends in the
Company's business activities, assessing its revenue
sources, presenting its cost structure and the basic risks
to which the Company is exposed.
Legal basis:
§ 72, clause 1, point 16) of the Decree of the Minister
of Finance of 6 June 2025 on current and periodic
information published by issuers of securities and
conditions for recognizing as equivalent information
required by the laws of a non-member state.
OCENA RADY NADZORCZEJ KINO POLSKA
TV S.A. DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA
Z DZIAŁALNOŚCI KINO POLSKA TV S.A.
I ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KINO
POLSKA TV S.A.
Rada Nadzorcza Kino Polska TV S.A. ocenia, iż
Sprawozdanie z działalności Kino Polska TV S.A. oraz
Roczne Jednostkowe Sprawozdanie finansowe Kino
Polska TV S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 r.
zostały przygotowane zgodnie z księgami,
dokumentami oraz stanem faktycznym.
Rada Nadzorcza kierując się własnymi ustaleniami oraz
po zapoznaniu się z projektem sprawozdania z badania
sprawozdania finansowego, stwierdza, że przedłożone
sprawozdanie zostało sporządzone w sposób zgodny z
księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym
oraz obowiązującymi przepisami prawa, a także w
sposób zgodny z prawdą i rzetelnie oddając finansową
i ekonomiczną sytuację Spółki.
Rada Nadzorcza stwierdza na podstawie własnych
ustaleń, że informacje zawarte w sprawozdaniu z
działalności są kompletne i zgodne z informacjami
zawartymi w sprawozdaniu finansowym, jak i zgodne
ze stanem faktycznym. Sprawozdanie w pełni i rzetelnie
przedstawia sytuację Spółki, prezentując kierunki
działalności gospodarczej Spółki, dokonując oceny
źródeł przychodów, prezentując strukturę kosztów
oraz przedstawiając podstawowe ryzyka na jakie
Spółka jest narażona.
Podstawa prawna:
§ 72 ust. 1 pkt 16) Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Podpisy złożono na oryginale dokumentu
Rada Nadzorcza Kino Polska TV S.A.
Supervisory Board of Kino Polska TV S.A.
______________________
Yassine Bouzoubaa
Przewodniczący Rady Nadzorczej /
Chairman of the Supervisory Board
______________________
Frederic Berardi
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej /
Vice-Chairman of the Supervisory Board
______________________
Luiz Hanania
Członek Rady Nadzorczej /
Member of the Supervisory Board
______________________
Bogusław Kisielewski
Członek Rady Nadzorczej /
Member of the Supervisory Board
______________________
Katarzyna Korzan-Kłapkowska
Członek Rady Nadzorczej /
Member of the Supervisory Board
______________________
Marta Pałucka
Członek Rady Nadzorczej /
Member of the Supervisory Board
______________________
Edyta Sadowska
Członek Rady Nadzorczej /
Member of the Supervisory Board
Warszawa, dn. 15.04.2026 r.
ASSESSMENT BY THE SUPERVISORY BOARD
OF KINO POLSKA TV S.A. CONCERNING THE
DIRECTORS' REPORT OF KINO POLSKA TV S.A.
AND THE ANNUAL SEPARATE FINANCIAL
STATEMENTS OF KINO POLSKA TV S.A.
OCENA RADY NADZORCZEJ KINO POLSKA
TV S.A. DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z
DZIAŁALNOŚCI KINO POLSKA TV S.A.
I ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KINO
POLSKA TV S.A.
Podpisy złożono na oryginale dokumentu
OŚWIADCZENIE
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
„KINO POLSKA TV" S.A.
W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE ROCZNEGO
JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
Rada Nadzorcza spółki „Kino Polska TV" S.A. z siedzibą
w Warszawie (dalej: „Spółka") oświadcza, że:
1. wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej
badanie rocznego jednostkowego sprawozdania
finansowego za rok obrotowy zakończony 31
grudnia 2025 r. dokonano zgodnie z przepisami, w
tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy
audytorskiej;
2. firma audytorska oraz członkowie zespołu
wykonującego badanie spełniali warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezależnego
sprawozdania z badania rocznego jednostkowego
sprawozdania finansowego za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2025 r. zgodnie z
obowiązującymi przepisami, standardami
wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
3. na dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia, są
przestrzegane obowiązujące przepisy związane z
rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego
rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;
4. na dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia,
Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy
audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na
rzecz Emitenta przez firmę audytorską, podmioty
powiązane z firmą audytorską lub członka sieci, do
której należy firma audytorska, dozwolonych usług
niebędących badaniem, w tym usług warunkowo
zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę
audytorską.
STATEMENT
OF THE SUPERVISORY BOARD OF
"KINO POLSKA TV" S.A.
ON THE APPOINTMENT OF THE AUDIT FIRM
CONDUCTING THE AUDIT OF THE ANNUAL
SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
The Supervisory Board of "Kino Polska TV" S.A., with its
registered office in Warsaw (hereinafter called: the
"Company") hereby announce that:
1. the audit firm conducting the audit of the annual
separate financial statements as at and for the
year ended 31 December 2025 was appointed in
accordance with the regulations, including those
concerning the appointment and the procedure
for the appointment of an audit firm;
2. the audit firm and members of the audit team
satisfied the conditions for the preparation of an
unbiased and independent report on the audit of
the annual separate financial statements as at and
for the year ended 31 December 2025 in
accordance with the applicable regulations,
auditing standards and the principles of
professional ethics;
3. as at the date of preparing this announcement, the
applicable regulations regarding the rotation of
audit firms and key statutory auditors and the
mandatory grace periods are complied with;
4. as at the date of preparing this announcement, the
Company has a policy regarding the selection of an
audit firm, as well as a policy concerning the
provision to the issuer by the audit firm, entities
affiliated with the audit firm, or a member of the
network to which the audit firm belongs, of
permitted non-audit services, including services
conditionally exempt from the prohibition on
being provided by the audit firm.
Warszawa, dn. 15.04.2026 r.
Podpisy złożono na oryginale dokumentu
\
OŚWIADCZENIE
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
„KINO POLSKA TV" S.A.
W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE ROCZNEGO
JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
ANNOUNCEMENT
OF THE SUPERVISORY BOARD OF
"KINO POLSKA TV" S.A.
ON THE APPOINTMENT OF THE AUDIT FIRM
CONDUCTING THE AUDIT OF THE ANNUAL
SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS
Podstawa prawna:
§ 72 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 6 czerwca 2025 w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim
Legal basis:
§ 72, clause 1, point 6) of the Decree of the Minister of
Finance of 6 June 2025 on current and periodic
information published by issuers of securities and
conditions for recognizing as equivalent information
required by the laws of a non-member state.
Warszawa, dn. 15.04.2026 r.
Rada Nadzorcza Kino Polska TV S.A.
Supervisory Board of Kino Polska TV S.A.
______________________
Yassine Bouzoubaa
Przewodniczący Rady Nadzorczej /
Chairman of the Supervisory Board
______________________
Frederic Berardi
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej /
Vice-Chairman of the Supervisory Board
______________________
Luiz Hanania
Członek Rady Nadzorczej /
Member of the Supervisory Board
______________________
Bogusław Kisielewski
Członek Rady Nadzorczej /
Member of the Supervisory Board
______________________
Katarzyna Korzan-Kłapkowska
Członek Rady Nadzorczej /
Member of the Supervisory Board
______________________
Marta Pałucka
Członek Rady Nadzorczej /
Member of the Supervisory Board
______________________
Edyta Sadowska
Członek Rady Nadzorczej /
Member of the Supervisory Board
