Poznań, 14 kwietnia 2026
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ YANOSIK S.A.
Rada Nadzorcza Yanosik S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Spółka, Emitent), wypełniając
zobowiązania §72 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, składa następujące
oświadczenia:
1. Rada Nadzorcza oświadcza, że w Spółce wybrano firmę audytorską 4 Audyt Sp. z o.o.
do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki i według jej
najlepszej wiedzy:
a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali
warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania
rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
b) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i
kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
c) emitent posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w
zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot
powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług
niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu
świadczenia przez firmę audytorską.
2. Rada Nadzorcza oświadcza, że:
a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania
komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów
niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z
zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub
badania sprawozdań finansowych – w przypadku gdy został powołany komitet
audytu,
b) zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach
umożliwiające powierzenie funkcji komitetu audytu radzie nadzorczej lub innemu
organowi nadzorującemu lub kontrolującemu, a członkowie tego organu
spełniają wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania
wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a ponadto że są
przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania rady nadzorczej lub innego
organu nadzorującego lub kontrolującego w roli komitetu audytu – w przypadku
pełnienia obowiązków komitetu audytu przez radę nadzorczą lub inny organ
nadzorujący lub kontrolujący.
3. Rada Nadzorcza oświadcza, że dokonała pozytywnej oceny przedłożonego przez
Zarząd Yanosik S.A.:
a) Jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025,
b) Sprawozdania Zarządu z działalności Yanosik S.A. za rok obrotowy 2025.
W wyniku przeprowadzonej oceny, Rada Nadzorcza stwierdziła, że wyżej wymienione
sprawozdania przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje niezbędne i istotne dla
oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki, a także że są zgodne z księgami,
dokumentami i stanem faktycznym. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny
jednostkowego sprawozdania finansowego Yanosik S.A. za rok obrotowy 2025 oraz
sprawozdania zarządu z działalności za rok obrotowy 2025 na podstawie:
a) Treści wyżej wymienionych sprawozdań,
b) Informacji przekazywanych przez Zarząd Emitenta na temat działalności Spółki,
planowanych kierunkach rozwoju, przeglądu ogółu spraw Spółki,
c) Informacji przekazanych przez biegłego rewidenta,
d) Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania
finansowego.
Filip Kolendo
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej