Załącznik nr 1 do protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej
IZOBLOK S.A.
Appendix No. 1 to the minutes of the meeting of the
Supervisory Board of IZOBLOK S.A.
zwołanego na dzień 23.04.2026 r.
convened for 23.04.2026
Oświadczenie Rady Nadzorczej
IZOBLOK S.A.
Statement of the Supervisory Board of
IZOBLOK S.A.
o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
przeprowadzającej badanie rocznego
sprawozdania finansowego Spółki za
okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
oraz rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej IZOBLOK za okres od
01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. zgodnie z
przepisami
on the appointment of an audit firm to
audit the Company's annual financial
statements for the period from 01.01.2025
to 31.12.2025 and the IZOBLOK Group's
annual consolidated financial statements
for the period from 01.01.2025 to
31.12.2025 in accordance with the
provisions of the law
Rada Nadzorcza IZOBLOK S.A. z siedzibą w
Chorzowie („Spółka”), działając na podstawie
§ 72 ust. 1 pkt 6 oraz § 73 ust. 1 pkt 6
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6
czerwca 2025 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem
członkowskim, oświadcza, że:
The Supervisory Board of IZOBLOK S.A. with
its registered office in Chorzów (the
“Company”), acting pursuant to § 72.1.6. and
§ 73.1.6 of the Regulation of the Minister of
Finance of 6 June 2025 on current and periodic
information disclosed by issuers of securities
and the conditions for recognizing as
equivalent information required under the laws
of a non‑Member State, declares that:
− Rada Nadzorcza Spółki na podstawie
uchwały nr 1 z dnia 29.07.2024 r.
dokonała wyboru firmy audytorskiej
Mazars Audyt sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie („Firma Audytorska”) do
przeprowadzenia badania rocznego
(jednostkowego i skonsolidowanego)
sprawozdania finansowego za rok
obrotowy od dnia 01.01.2025 r. do
31.12.2025 r. zgodnie z przepisami, w
tym dotyczącymi wyboru i procedury
wyboru firmy audytorskiej;
− the Supervisory Board of the Company,
pursuant to the resolution no. 1 of
29.07.2024, appointed the audit firm
Mazars Audyt sp. z o.o. with its
registered office in Warsaw (the “Audit
Firm”) to audit the annual (standalone
and consolidated) financial statements
for the business year from 01.01.2025 to
31.12.2025 in accordance with the
regulations, including the selection and
procedure for selecting the audit firm;
− Firma Audytorska oraz członkowie
zespołu wykonującego badanie
spełniali warunki do sporządzenia
bezstronnego i niezależnego
sprawozdania z badania rocznego
(jednostkowego i skonsolidowanego)
sprawozdania finansowego, zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
standardami wykonywania zawodu i
zasadami etyki zawodowej, co
potwierdzili w składanych Spółce
oświadczeniach;
− the Audit Firm and the members of the
audit team fulfilled the conditions for the
preparation of an impartial and
independent report on the audit of the
annual (standalone and consolidated)
financial statements, in accordance with
applicable regulations, standards of
professional conduct and principles of
professional ethics, which they
confirmed in the statements submitted
to the Company;
− w Spółce są przestrzegane
obowiązujące przepisy związane z
rotacją firmy audytorskiej i kluczowego
biegłego rewidenta oraz
obowiązkowymi okresami karencji –
kwestia ta została szczegółowo
zweryfikowana przez Spółkę, Komitet
Audytu Spółki oraz Radę Nadzorczą
Spółki przed wyborem Firmy
Audytorskiej;
− the Company complies with applicable
regulations related to the rotation of the
audit firm and the key auditor and
mandatory grace periods – this issue
was reviewed in detail by the Company,
the Company's Audit Committee and
the Company's Supervisory Board prior
to the selection of the Audit Firm;
− Spółka posiada politykę w zakresie
wyboru firmy audytorskiej oraz politykę
w zakresie świadczenia na rzecz Spółki
przez firmę audytorską, podmiot
powiązany z firmą audytorską lub
członka jego sieci dodatkowych usług
niebędących badaniem, w tym usług
warunkowo zwolnionych z zakazu
świadczenia przez firmę audytorską –
obydwa dokumenty zostały opracowane
i przyjęte przez Komitet Audytu Spółki.
− the Company has a policy on the
selection of the audit firm and a policy
on the provision of additional non–audit
services to the Company by the audit
firm, an affiliate of the audit firm or a
member of its network, including
services conditionally exempted from
the audit firm's prohibition – both
documents were developed and
adopted by the Company's Audit
Committee.
23.04.2026
____________________________
Rafał Olesiński
Przewodniczący Rady Nadzorczej / The Chairman of the
Supervisory Board
Elektronicznie
podpisany przez
Rafał Olesiński
Data: 2026.04.23
16:55:38 +02'00'