II. DZIAŁALNOŚĆ I SKŁAD RADY NADZORCZEJ ORAZ KOMITETÓW RADY NADZORCZEJ

III. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

V. SPEŁNIANIE PRZEZ CZŁONKÓW KOMITETU AUDYT RADY NADZORCZEJ KRYTERIÓW WIEDZY I

VI. PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ I JEJ KOMITETÓW

IX. OCENA RACJONALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ POLITYKI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI

X. INFORMACJA NA TEMAT STOPNIA REALIZACJI POLITYKI RÓŻNORODNOŚCI W ODNIESIENIU DO

XI. OCENA REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD OBOWIĄZKÓW WYNIKAJACYCH Z ART. 380 (1) KSH

XIV. SAMOOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ

ASM GROUP S.A. (dalej także jako „Spółka”) została zarejestrowana w rejestrze

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w

Warszawie w dniu 27 sierpnia 2010 roku pod numerem 363620.

Zasady organizacji i sposób działania Rady Nadzorczej określa Statut Spółki oraz Regulamin

Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków, w tym

Przewodniczącego.

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej

działalności.

W szczególności do zadań Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdań finansowych Spółki,

sprawozdań Zarządu Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem

faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku/pokrycia straty, a także przekazywanie

grudnia 2025 roku,

roku,

roku,

roku.

KOMITETY RADY NADZORCZEJ

W ramach Rady Nadzorczej w 2025 roku działały następujące organy wewnętrzne: Komitet

Audytu.

2. Michał Bielik, Członek Rady Komitetu Audytu Rady Nadzorczej od dnia 13 marca 2025 roku

do dnia 31 grudnia 2025 roku.

3. Rafał Mrozowski, Członek Rady Komitetu Audytu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025

roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

III. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki oraz realizowała swoje

zadania. Członkowie Rady Nadzorczej, pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki. Rada

Nadzorcza regularnie odbywała swoje posiedzenia i zajmowała się wszystkimi sprawami, które

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz ze Statutem, należą do kompetencji

Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza w zakresie swoich działań aktywnie wspierała Zarząd w

realizacji kierunków rozwoju Spółki, rozpatrywała wnioski Zarządu dotyczące kwestii

wymagających, zgodnie ze Statutem, zgody Rady Nadzorczej, a także zapoznawała się z innymi

sprawami przedstawianymi przez Zarząd. Rada Nadzorcza służyła Zarządowi głosem doradczym

m.in. w postaci rekomendacji, co było możliwe dzięki wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia

IV. INFORMACJA NA TEMAT SKŁADU RADY NADZORCZEJ I JEJ KOMITETÓW ZE WSKAZANIEM,

KTÓRZY Z CZŁONKÓW SPEŁNIAJĄ KRYTERIA NIEZALEŻNOŚCI OKREŚLONE W USTAWIE Z

DNIA 11 MAJA 2017 R. O BIEGŁYCH REWIDENTACH, FIRMACH AUDYTORSKICH ORAZ

NADZORZE PUBLICZNYM, A TAKŻE KTÓRZY SPOŚRÓD NICH NIE MAJĄ RZECZYWISTYCH I

ISTOTNYCH POWIĄZAŃ Z AKCJONARIUSZEM POSIADAJĄCYM CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ

LICZBY GŁOSÓW W SPÓŁCE, JAK RÓWNIEŻ INFORMACJE NA TEMAT SKŁADU RADY

NADZORCZEJ KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI

roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, następujący Członkowie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

spełniali kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ustawy z dnia z dnia 11 maja 2017 roku

o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mają

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku, następujący Członkowie Komitetu

Audytu Rady Nadzorczej posiadali wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania

sprawozdań finansowych:

szczególności, Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki, zgodnie z art.

382 § 1 KSH, analizowała wyniki finansowe Spółki, a także nadzorowała działania Zarządu. Rada

Nadzorcza brała również udział w procesie podejmowania istotnych decyzji dotyczących Spółki,

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia działania Członków Zarządu w roku obrotowym

zakończonym 31 grudnia 2025 roku, zmierzające do naprawy sytuacji finansowej oraz pozycji

rynkowej Spółki.

W spółce nie wyodrębniono jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację zadań

w systemach kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z

prawem (compliance) oraz funkcji audytu wewnętrznego. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia

funkcjonowanie systemów kontroli wewnętrznej, compliance oraz zarządzania ryzykiem w Spółce.

Spółka nie prowadzi działalności sponsoringowej, charytatywnej lub o innym zbliżonym

charakterze.

Spółka nie przyjęła Polityki różnorodności.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia zaangażowanie Członków Rady Nadzorczej w roku

obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku. W roku obrotowym zakończonym dnia 31

grudnia 2025 Członkowie Rady Nadzorczej aktywnie uczestniczyli w posiedzeniach Rady

Nadzorczej, realizując w praktyce nadzór i kontrolę nad sprawowanym zarządem Spółki oraz

utrzymując aktywny dialog ze służbami Spółki w zakresie licznych bieżących spraw Spółki.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą osoby posiadające należytą wiedzę i doświadczenie

zawodowe z dziedzin zarządzania, rachunkowości, finansów oraz prawa. Członkowie Rady

Nadzorczej posiadają szerokie doświadczenie zawodowe, wiedzę oraz umiejętności, włączając

gruntowną wiedzę o Spółce oraz zrozumienie jej działalności. Członkowie Rady Nadzorczej

zachowywali przez cały 2025 rok niezależność poglądów w ocenie pracy Zarządu i działalność

Spółki.

Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej