Oświadczenie Rady Nadzorczej Spółki Urteste S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu
Audytu oraz wyboru firmy audytorskiej
Rada Nadzorcza Urteste S.A. działając na podstawie § 72 ust. 1 pkt 6) - 8) Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz. U. z 2025 r. poz. 755) w związku z publikacją raportu rocznego za 2025 rok
oświadcza, że:
• w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania
Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów
niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu
branży, w której działa Emitent oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań
finansowych,
• Komitet Audytu wykonywał zadania Komitetu Audytu przewidziane w obowiązujących
przepisach,
• firma audytorska, tj. B-think Audit Sp. z o.o. oraz członkowie zespołu wykonującego
badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania
z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
• w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej
i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
• Urteste S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę
w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmioty powiązane
z firmą audytorską lub członka sieci, do której należy firma audytorska, dozwolonych
usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu
świadczenia przez firmę audytorską.
Ponadto Rada Nadzorca Urteste S.A. oświadcza, że Spółka nie sporządza sprawozdawczości
zrównoważonego rozwoju, dlatego nie powierzano funkcji Komitetu Audytu w zakresie
sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz atestacji tej sprawozdawczości odrębnemu
komitetowi.
Gdańsk, 29 kwietnia 2026 r.
Jarosław Biliński Maciej Matusiak Grzegorz Basak
Przewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej
Magdalena Wysocka Przemysław Mencel
Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej
W imieniu Rady Nadzorczej Urteste S.A.
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jarosław Biliński
