Kraków, 23 kwietnia 2026 r.
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ OT LOGISTICS S.A.
DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU
Rada Nadzorcza OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie § 72 ust. 1 pkt 8
oraz § 73 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz.U. z 2025 r. poz. 755) oświadcza, że w OT Logistics S.A.:
a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym
dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie
do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa OT Logistics S.A. oraz w zakresie
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
b) Komitet Audytu wykonywał zadania Komitetu Audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.
Artur Szczepaniak - Przewodniczący Rady Nadzorczej - ____________________________
Zbigniew Nowik - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - ____________________________
Andrzej Malinowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - ____________________________
Marek Komorowski - Sekretarz Rady Nadzorczej - ____________________________
Jakub Kudýn - Członek Rady Nadzorczej - ____________________________
Wojciech Heydel - Członek Rady Nadzorczej - ____________________________
Piotr Nadolski - Członek Rady Nadzorczej - ____________________________
Artur Olender - Członek Rady Nadzorczej - ____________________________
