Załącznik Nr 2 do Protokołu Nr 3/2026 z Posiedzenia Rady Nadzorczej ACTION S.A. z dnia 28.04.2026 r.
OŚWIADCZENIA RADY NADZORCZEJ ZŁOŻONE W UCHWAŁACH NR 2-7 Z DNIA 28.04.2026 R.
Zamienie, dnia 28 kwietnia 2026 r.
Rada Nadzorcza ACTION S.A.
z siedzibą w Zamieniu
OŚWIADCZENIA RADY NADZORCZEJ DO RAPORTU ROCZNEGO
Oświadczenie Rady Nadzorczej w przedmiocie dokonania wyboru firmy audytorskiej do badania
sprawozdań finansowych.
Rada Nadzorcza ACTION Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zamieniu oświadcza, że:
a) dokonanie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania
finansowego ACTION Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zamieniu oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej ACTION Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zamieniu, tj. Grant Thornton
Polska Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E (wpisaną na
listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem
ewidencyjnym 4055) nastąpiło zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru
firmy audytorskiej,
b) ww. firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania
finansowego oraz z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z
obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
c) w ACTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamieniu są przestrzegane obowiązujące przepisy związane
z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
d) ACTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamieniu posiada politykę w zakresie wyboru firmy
audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych oraz politykę w zakresie
świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmioty powiązane z firmą audytorską lub
członka sieci, do której należy firma audytorska, dozwolonych usług niebędących badaniem, w tym
usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
Iwona Bocianowska .............................................
Piotr Chajderowski ............................................
Adam Świtalski ............................................
Krzysztof Kaczmarczyk ............................................
Marek Jakubowski ............................................
