Załącznik do Uchwały nr 2
Rady Nadzorczej Spółki
ASM GROUP spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2026 r.
Warszawa, dnia 30 kwietnia 2026 r.
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ASM GROUP S.A.
DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
Rada Nadzorcza ASM GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (00-066), przy ul.
Plac Małachowskiego 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000363620,
posiadającej NIP: 5252488185, kapitał zakładowy w wysokości 9.743.852,80 złotych,
wpłacony w całości, działając na podstawie § 72 ust. 1 pkt 8 oraz § 73 ust. 1 pkt 8 oraz
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym oświadcza, iż począwszy od
dnia 13 marca 2025 roku, w związku z powołaniem do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
ASM GROUP S.A., Ireneusza Plaza oraz Michała Bielika i w związku z tym uzupełnieniem
składu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. do wymaganej liczby
członków, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2017 poz. 1089 ze zm.):
• w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku, począwszy od dnia 13
marca 2025 roku, były przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i
funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków
kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i
umiejętności z zakresu branży, w której działa ASM GROUP S.A. oraz w zakresie
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
• w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku, począwszy od dnia 13
marca 2025 roku, Komitet Audytu wykonywał swoje zadania przewidziane w
obowiązujących przepisach w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia
2025 roku.
Rafał Mrozowski– Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Przybyłowski – Członek Rady Nadzorczej
Michał Bielik – Członek Rady Nadzorczej
Ireneusz Plaza – Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Orzeł – Członek Rady Nadzorczej
