DOKUMENT SPORZĄDZONO W POLSKIEJ ORAZ ANGIELSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ. WIĄŻĄCĄ WERSJĄ MATERIAŁÓW JEST WERSJA POLSKA, KTÓRA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW
INTERPRETACYJNYCH LUB ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY OBIEMA WERSJAMI, POSIADA PIERWSZEŃSTWO PRZED WERSJĄ ANGIELSKĄ.
THE DOCUMENT IS PREPARED IN POLISH AND ENGLISH LANGUAGE VERSIONS. THE BINDING VERSION OF THE MATERIALS IS THE POLISH ONE. IN CASE OF INTERPRETATION PROBLEMS
OR ANY DISCREPANCIES BETWEEN THE TWO VERSIONS, THE POLISH VERSION TAKES PRECEDENCE OVER THE ENGLISH VERSION.
1
Załącznik do Uchwały nr 4 Rady Nadzorczej
Makarony Polskie SA z dnia 27 kwietnia 2026 roku
Ząbki, dnia 27 kwietnia 2026 roku
Appendix to the Resolution No 4 of the Supervisory Board
of Makarony Polskie SA as of April 27, 2026
Ząbki, April 27, 2026
Oświadczenie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu
Rada Nadzorcza Makarony Polskie SA, działając na
podstawie §72 ust. 1 pkt 8 oraz §73 ust. 1 pkt 8
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025
roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim, oświadcza że:
1. w spółce Makarony Polskie SA są przestrzegane
przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania
Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez
jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań
odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności
z zakresu branży, w której działa Spółka oraz
w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań
finansowych,
2. Komitet Audytu Makarony Polskie SA wykonywał
zadania komitetu audytu przewidziane
w obowiązujących przepisach.
Statement of the Supervisory Board of the Company
Makarony Polskie SA
on the operation of the Audit Committee
The Supervisory Board of Makarony Polskie SA, acting on
the basis of §72.1.8 and §73.1.8 of the Regulation of the
Minister of Finance as of June 6, 2025 on current and
periodic information published by issuers of securities and
on consideration as equivalent the information required by
law of the countries outside the EU hereby states that:
1. The company Makarony Polskie SA respects the
provisions regarding designation, composition and
operation of the Audit Committee, including those
relating to the fulfilment by its members of the
independence criteria and the requirements concerning
the possession of knowledge and skills relevant to the
industry in which the Company is operating as well as
in the scope of accounting or examination of financial
statements,
2. The Audit Committee of the Makarony Polskie SA
performer the tasks of the audit committee provided
for by the legal rules currently in force.
Roman Sobiecki Przewodniczący Rady Nadzorczej
Chairman of the Supervisory Board ...............................
Ahmed Khalil Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Deputy Chairman of the the Supervisory Board ...............................
Załącznik do Uchwały nr 4 Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA z dnia 27 kwietnia 2026 roku /
Appendix to the Resolution No 4 of the Supervisory Board of Makarony Polskie SA as of April 27, 2026
DOKUMENT SPORZĄDZONO W POLSKIEJ ORAZ ANGIELSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ. WIĄŻĄCĄ WERSJĄ MATERIAŁÓW JEST WERSJA POLSKA, KTÓRA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW
INTERPRETACYJNYCH LUB ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY OBIEMA WERSJAMI, POSIADA PIERWSZEŃSTWO PRZED WERSJĄ ANGIELSKĄ.
THE DOCUMENT IS PREPARED IN POLISH AND ENGLISH LANGUAGE VERSIONS. THE BINDING VERSION OF THE MATERIALS IS THE POLISH ONE. IN CASE OF INTERPRETATION PROBLEMS
OR ANY DISCREPANCIES BETWEEN THE TWO VERSIONS, THE POLISH VERSION TAKES PRECEDENCE OVER THE ENGLISH VERSION.
2
Dorota Podedworna-Tarnowska Członek Rady Nadzorczej
Member of the Supervisory Board ...............................
Marek Rocki Członek Rady Nadzorczej
Member of the Supervisory Board ...............................
Michał Słomkowski Członek Rady Nadzorczej
Member of the Supervisory Board ...............................
Wiesław Wasilewski Członek Rady Nadzorczej
Member of the Supervisory Board ...............................
