Podpisy złożono na oryginale dokumentu
Rada Nadzorcza Kino Polska TV S.A.
Supervisory Board of Kino Polska TV S.A.
______________________
Yassine Bouzoubaa
Przewodniczący Rady Nadzorczej /
Chairman of the Supervisory Board
______________________
Frederic Berardi
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej /
Vice-Chairman of the Supervisory Board
______________________
Luiz Hanania
Członek Rady Nadzorczej /
Member of the Supervisory Board
______________________
Bogusław Kisielewski
Członek Rady Nadzorczej /
Member of the Supervisory Board
______________________
Katarzyna Korzan-Kłapkowska
Członek Rady Nadzorczej /
Member of the Supervisory Board
______________________
Marta Pałucka
Członek Rady Nadzorczej /
Member of the Supervisory Board
______________________
Edyta Sadowska
Członek Rady Nadzorczej /
Member of the Supervisory Board
Warszawa, dn. 15.04.2026 r.
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
KINO POLSKA TV S.A.
DOTYCZĄCE KOMITETU AUDYTU
Rada Nadzorcza Kino Polska TV S.A. stwierdza, iż są
przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i
funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące
spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz
wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z
zakresu branży, w której działa Emitent, oraz w zakresie
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
Rada Nadzorcza stwierdza, iż Komitet Audytu wykonywał
zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących
przepisach.
Podstawa prawna:
§ 72 ust. 1 pkt 8) oraz § 73 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim.
STATEMENT
OF THE SUPERVISORY BOARD OF
KINO POLSKA TV S.A. CONCERNING
THE AUDIT COMMITTEE
The Supervisory Board of Kino Polska TV S.A. declares that the
regulations concerning the appointment, composition and
operations of the Audit Committee, including those
concerning the fulfilment of the independence criteria and
requirements regarding the possession of knowledge and
skills relevant to the industry in which the Issuer operates,
and with regard to accounting or the audit of financial
statements, by its members, are complied with.
The Supervisory Board represents that the Audit Committee
performed the audit committee tasks provided for in the
applicable laws.
Legal basis:
§ 72, clause 1, point 8) and § 73, clause 1, point 8) of the
Decree of the Minister of Finance of 6 June 2025 on current
and periodic information published by issuers of securities
and conditions for recognizing as equivalent information
required by the laws of a non- member state.
Podpisy złożono na oryginale dokumentu
ASSESSMENT BY THE SUPERVISORY BOARD
OF KINO POLSKA TV S.A. CONCERNING THE
DIRECTORS' REPORT OF THE KINO POLSKA
TV S.A. GROUP AND THE ANNUAL
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
OF THE KINO POLSKA TV S.A. GROUP
The Supervisory Board of Kino Polska TV S.A. has
assessed that the Directors' Report of the Kino Polska
TV S.A. Group and the Annual Consolidated Financial
Statements of the Kino Polska TV S.A. Group as at and
for the year ended 31 December 2025 have been
prepared in accordance with the books, documents and
the facts.
The Supervisory Board, guided by its own
determinations as well as after getting acquainted with
the draft report on the audit of the financial
statements, declares that the submitted financial
statements have been prepared in accordance with the
books and documents as well as facts and applicable
laws, and that they give a true and fair view of the
Group's financial position.
The Supervisory Board declares, based on its own
determinations, that the information in the Directors'
Report is complete and consistent with the information
in the financial statements, and consistent with the
facts. The Report gives a full and fair view of the
Group's position, presenting trends in the Group's
business activities, assessing its revenue sources,
presenting its cost structure and the basic risks to which
the Group is exposed.
Legal basis:
§ 73, clause 1, point 14) of the Decree of the Minister
of Finance of 6 June 2025 on current and periodic
information published by issuers of securities and
conditions for recognizing as equivalent information
required by the laws of a non- member state.
OCENA RADY NADZORCZEJ KINO POLSKA
TV S.A. DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA
Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ
KINO POLSKA TV S.A. I ROCZNEGO
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ KINO
POLSKA TV S.A.
Rada Nadzorcza Kino Polska TV S.A. ocenia, iż
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Kino
Polska TV S.A. oraz Roczne Skonsolidowane
Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kino
Polska TV S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 r.
zostały przygotowane zgodnie z księgami,
dokumentami oraz stanem faktycznym.
Rada Nadzorcza kierując się własnymi ustaleniami oraz
po zapoznaniu się z projektem sprawozdania z badania
sprawozdania finansowego, stwierdza, że przedłożone
sprawozdanie zostało sporządzone w sposób zgodny z
księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym
oraz obowiązującymi przepisami prawa, a także w
sposób zgodny z prawdą i rzetelnie oddając finansową
i ekonomiczną sytuację Grupy.
Rada Nadzorcza stwierdza na podstawie własnych
ustaleń, że informacje zawarte w sprawozdaniu z
działalności są kompletne i zgodne z informacjami
zawartymi w sprawozdaniu finansowym, jak i zgodne
ze stanem faktycznym. Sprawozdanie w pełni i rzetelnie
przedstawia sytuację Grupy, prezentując kierunki
działalności gospodarczej Grupy, dokonując oceny
źródeł przychodów, prezentując strukturę kosztów
oraz przedstawiając podstawowe ryzyka na jakie Grupa
jest narażona.
Podstawa prawna:
§ 73 ust. 1 pkt 14) Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Podpisy złożono na oryginale dokumentu
Rada Nadzorcza Kino Polska TV S.A.
Supervisory Board of Kino Polska TV S.A.
______________________
Yassine Bouzoubaa
Przewodniczący Rady Nadzorczej /
Chairman of the Supervisory Board
______________________
Frederic Berardi
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej /
Vice-Chairman of the Supervisory Board
______________________
Luiz Hanania
Członek Rady Nadzorczej /
Member of the Supervisory Board
______________________
Bogusław Kisielewski
Członek Rady Nadzorczej /
Member of the Supervisory Board
______________________
Katarzyna Korzan-Kłapkowska
Członek Rady Nadzorczej /
Member of the Supervisory Board
______________________
Marta Pałucka
Członek Rady Nadzorczej /
Member of the Supervisory Board
______________________
Edyta Sadowska
Członek Rady Nadzorczej /
Member of the Supervisory Board
ASSESSMENT BY THE SUPERVISORY BOARD
OF KINO POLSKA TV S.A. CONCERNING THE
DIRECTORS' REPORT OF THE KINO POLSKA
TV S.A. GROUP AND THE ANNUAL
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
OF THE KINO POLSKA TV S.A. GROUP
OCENA RADY NADZORCZEJ KINO POLSKA
TV S.A. DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA
Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ
KINO POLSKA TV S.A. I ROCZNEGO
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ
KINO POLSKA TV S.A.
Podpisy złożono na oryginale dokumentu
STATEMENT
OF THE SUPERVISORY BOARD OF
KINO POLSKA TV S.A. ON THE
APPOINTMENT OF THE AUDIT FIRM
CONDUCTING THE AUDIT OF THE ANNUAL
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
The Supervisory Board of "Kino Polska TV" S.A., with its
registered office in Warsaw (hereinafter called: the
"Company") hereby announce that:
1. the audit firm conducting the audit of the annual
consolidated financial statements as at and for the
year ended 31 December 2025 was appointed in
accordance with the regulations, including those
concerning the appointment and the procedure for
the appointment of an audit firm;
2. the audit firm and members of the audit team
satisfied the conditions for the preparation of an
unbiased and independent report on the audit of
the annual consolidated financial statements as at
and for the year ended 31 December 2025 in
accordance with the applicable regulations,
auditing standards and the principles of
professional ethics;
3. as at the date of preparing this announcement, the
applicable regulations regarding the rotation of
audit firms and key statutory auditors and the
mandatory grace periods are complied with;
4. as at the date of preparing this announcement, the
Company has a policy regarding the selection of an
audit firm, as well as a policy concerning the
provision to the issuer by the audit firm, entities
affiliated with the audit firm, or a member of the
network to which the audit firm belongs, of
permitted non-audit services, including services
conditionally exempt from the prohibition on being
provided by the audit firm.
Legal basis:
§ 73, clause 1, point 6) of the Decree of the Minister of
Finance of 6 June 2025 on current and periodic
information published by issuers of securities and
conditions for recognizing as equivalent information
required by the laws of a non-member state.
OŚWIADCZENIE
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
KINO POLSKA TV S.A. W SPRAWIE WYBORU
FIRMY AUDYTORSKIEJ
PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE
ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Rada Nadzorcza spółki „Kino Polska TV" S.A. z siedzibą
w Warszawie (dalej: „Spółka") oświadcza, że:
1. wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej
badanie rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2025 r. dokonano zgodnie z
przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury
wyboru firmy audytorskiej;
2. firma audytorska oraz członkowie zespołu
wykonującego badanie spełniali warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezależnego
sprawozdania z badania rocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za
rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.
zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami
wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
3. na dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia, są
przestrzegane obowiązujące przepisy związane z
rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego
rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;
4. na dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia,
Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy
audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia
na rzecz Emitenta przez firmę audytorską,
podmioty powiązane z firmą audytorską lub
członka sieci, do której należy firma audytorska,
dozwolonych usług niebędących badaniem, w tym
usług warunkowo zwolnionych z zakazu
świadczenia przez firmę audytorską.
Podstawa prawna:
§ 73 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Podpisy złożono na oryginale dokumentu
Rada Nadzorcza Kino Polska TV S.A.
Supervisory Board of Kino Polska TV S.A.
______________________
Yassine Bouzoubaa
Przewodniczący Rady Nadzorczej /
Chairman of the Supervisory Board
______________________
Frederic Berardi
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej /
Vice-Chairman of the Supervisory Board
______________________
Luiz Hanania
Członek Rady Nadzorczej /
Member of the Supervisory Board
______________________
Bogusław Kisielewski
Członek Rady Nadzorczej /
Member of the Supervisory Board
______________________
Katarzyna Korzan-Kłapkowska
Członek Rady Nadzorczej /
Member of the Supervisory Board
______________________
Marta Pałucka
Członek Rady Nadzorczej /
Member of the Supervisory Board
______________________
Edyta Sadowska
Członek Rady Nadzorczej /
Member of the Supervisory Board
ANNOUNCEMENT
OŚWIADCZENIE
OF THE SUPERVISORY BOARD OF
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
KINO POLSKA TV S.A. ON THE
KINO POLSKA TV S.A. W SPRAWIE
APPOINTMENT OF THE AUDIT FIRM
WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
CONDUCTING THE AUDIT OF THE ANNUAL
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE
ROCZNEGO SKONSOLIDAOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO