OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ CREOTECH QUANTUM S.A. O POWOŁANIU,
SKŁADZIE I FUNKCJONOWANIU KOMITETU AUDYTU ORAZ WYKONYWANIU
ZADAŃ KOMITETU AUDYTU
Rada Nadzorcza CREOTECH QUANTUM S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając
na podstawie § 72 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, oświadcza, że:
− w Spółce przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania
Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, w tym dotyczące spełnienia przez jego
członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i
umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent, oraz w zakresie
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
− Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki wykonywał zadania komitetu audytu
przewidziane w obowiązujących przepisach;
− Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki nie wykonywał w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2025 r. obowiązków w zakresie sprawozdawczości
zrównoważonego rozwoju oraz atestacji tej sprawozdawczości.
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ CREOTECH QUANTUM S.A. O OCENIE
ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY
ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2025 ROKU ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
SPÓŁKI Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY W ROKU OBROTOWYM
ZAKOŃCZONYM 31 GRUDNIA 2025 ROKU
Rada Nadzorcza CREOTECH QUANTUM S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając
na podstawie § 72 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025
r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w związku z art. 382 §
3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu:
− sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025
roku;
− sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym
31 grudnia 2025 roku;
stwierdza, że:
1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku
jest zgodne z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym, a nadto
stwierdza, że dane finansowe zamieszczone w tym sprawozdaniu są rzetelne,
prawidłowe i rzeczywiste oraz że zostało ono sporządzone zgodnie z wymogami
właściwych przepisów prawa i zasadami rachunkowości;
2) sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym
31 grudnia 2025 roku jest zgodne z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem
faktycznym, a nadto stwierdza, że zostało ono sporządzone zgodnie z wymogami
właściwych przepisów prawa.
Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki z
działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku w szczególności
na podstawie analizy:
− sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025
roku;
− sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym
31 grudnia 2025 roku;
− sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku;
− wyjaśnień Komitetu Audytu Rady Nadzorczej dotyczących wyniku badania
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
− opinii Komitetu Audytu Rady Nadzorczej dotyczącej sprawozdania Zarządu
CREOTECH QUANTUM S.A. z działalności Spółki w 2025 roku i sprawozdania
finansowego CREOTECH QUANTUM S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia
2025 roku wraz z rekomendacją co do ich oceny;
− opinii Komitetu Audytu Rady Nadzorczej dotyczącej wniosku Zarządu CREOTECH
QUANTUM S.A. co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia
2025 roku wraz z rekomendacją co do jego oceny.